A AUSTRAC ordena à bet365 que reformule os seus controlos de combate ao branqueamento de capitais, na sequência de uma investigação

A AUSTRAC identifica graves deficiências

A AUSTRAC constatou que a bet365 não dispunha de uma abordagem robusta para a gestão dos riscos de branqueamento de capitais. A entidade reguladora identificou também problemas na forma como a empresa detetava e comunicava atividades suspeitas. A investigação surge na sequência de uma auditoria independente às operações da bet365 na Austrália. A auditoria levou a AUSTRAC a analisar a empresa mais de perto.

Consequentemente, a bet365 assinou um acordo juridicamente vinculativo a 6 de julho. O acordo exige que a empresa melhore os seus sistemas de combate à lavagem de dinheiro. O caso demonstra que a AUSTRAC está a adotar uma postura mais agressiva — e a enviar uma mensagem clara.

A bet365 deve melhorar os seus sistemas-chave

Nos termos do acordo, a bet365 deve melhorar a forma como gere os riscos de branqueamento de capitais. A empresa deve também realizar verificações regulares para identificar novos riscos. Deve melhorar a forma como deteta transações suspeitas. Precisa ainda de melhores sistemas para comunicar esses casos.

A AUSTRAC afirmou que estes são os padrões mínimos que a empresa deve cumprir. Se a bet365 não cumprir o acordo, poderá enfrentar sanções civis. A empresa deve:

• Melhorar as verificações de risco de branqueamento de capitais.

• Detetar melhor as transações suspeitas.

• Melhorar os sistemas de comunicação.

• Continuar a verificar o seu processo de conformidade.

A AUSTRAC afirma que os riscos continuam elevados

O diretor executivo da AUSTRAC, Brendan Thomas, afirmou que as empresas de jogos de azar enfrentam um risco elevado de branqueamento de capitais. Referiu que o setor movimenta diariamente grandes quantias de dinheiro através de serviços online. Esses pagamentos — muitas vezes efetuados rapidamente — podem atrair criminosos que procuram ocultar dinheiro ilegal. Thomas afirmou que as empresas devem continuar a melhorar os seus sistemas à medida que os riscos evoluem.

Acrescentou ainda que controlos fracos podem afetar todo o setor. Sistemas deficientes podem minar a confiança e tornar mais difícil o combate à criminalidade. O seu alerta surge num momento em que a AUSTRAC intensifica o seu trabalho em todo o setor do jogo.

A pressão aumenta em todo o setor

A ação contra a bet365 faz parte de uma iniciativa mais ampla da AUSTRAC. A entidade reguladora continua a mover uma ação no Tribunal Federal contra a Entain devido a alegadas falhas. A Entain já reservou 100 milhões de dólares australianos para uma eventual sanção. Isso demonstra o quão dispendiosos estes casos podem tornar-se.

A Sportsbet também enfrentou medidas da AUSTRAC no passado. A empresa acabou por implementar as alterações exigidas — e cumpriu as normas do regulador. No ano passado, a SkyCity e a Mounties também foram alvo de medidas relacionadas com as regras de combate ao branqueamento de capitais. Estes casos demonstram que a AUSTRAC está a acompanhar de perto o setor do jogo. Mais empresas poderão ser alvo de auditorias — e de regras mais rigorosas — nos próximos meses.