A Irlanda apresenta um plano para combater a criminalidade financeira no setor do jogo

Os riscos associados ao jogo aumentam

O governo irlandês divulgou uma nova avaliação dos riscos de criminalidade financeira. Publicou também um plano de ação de 30 pontos que abrange vários setores. As casas de apostas online são agora classificadas como apresentando um risco significativo de branqueamento de capitais. Os clubes de jogo privados também passaram a integrar o mesmo grupo de risco elevado.

Esta é uma alteração em relação às avaliações anteriores realizadas em 2018 e 2019. O ministro das Finanças, Simon Harris, afirmou que os criminosos estão a tornar-se mais habilidosos. Estão a utilizar novas tecnologias e a operar além-fronteiras — tornando a criminalidade financeira mais difícil de detetar.

Entidade Reguladora Ganha Mais Poderes

A Autoridade Reguladora do Jogo da Irlanda passará a desempenhar um papel mais importante ao abrigo do novo plano. O regulador foi criado em março de 2025 e irá supervisionar mais áreas do setor do jogo. Estão previstas várias novas medidas:

• Licenças para clubes de jogo privados

• Controlos mais rigorosos contra o branqueamento de capitais

• Novas regras para fundos de criptomoedas

• Sistemas de pagamento de circuito fechado

Regras mais rigorosas para criptomoedas e pagamentos

O governo destacou as criptomoedas como uma preocupação crescente. As autoridades pretendem que as empresas de jogo realizem mais verificações quando os utilizadores depositarem ativos digitais. A entidade reguladora ajudará a criar normas para estas verificações.

Num sistema de circuito fechado, os utilizadores têm de levantar dinheiro para a mesma conta utilizada nos depósitos. As autoridades acreditam que isto poderá facilitar a deteção de atividades suspeitas. Entretanto, os casinos com máquinas de jogo poderão enfrentar uma supervisão mais rigorosa — embora os detalhes completos ainda não tenham sido divulgados.

O jogo online e em estabelecimentos físicos enfrenta riscos

A avaliação identificou riscos em todo o mercado do jogo. As transações em dinheiro continuam a ser uma preocupação, uma vez que são mais difíceis de rastrear. As autoridades acreditam que isto pode aumentar o risco de branqueamento de capitais em estabelecimentos físicos.

Diariamente, realiza-se um grande número de transações — criando mais oportunidades para que atividades ilegais passem despercebidas. Os dados governamentais de 2023 mostram a dimensão do setor. As casas de apostas físicas geraram cerca de 2,4 mil milhões de euros em receitas. Os casinos online geraram cerca de 2,6 mil milhões de euros.

Construir um sistema mais robusto

O plano de ação apela a uma cooperação mais estreita entre vários organismos públicos. A polícia, as autoridades fiscais, o banco central, as entidades reguladoras e os departamentos governamentais irão trabalhar em conjunto para levar a cabo as reformas.

Assim, espera-se que a GRAI se torne o principal regulador de todos os setores do jogo. Estão previstas mais consultas e novas regras nos próximos meses. Por enquanto, a Irlanda está a tomar medidas para reforçar a supervisão — e tornar mais difícil a entrada do crime financeiro na indústria do jogo.