O regulador da Pensilvânia aplica uma coima de 100 000 dólares à BetMGM devido a falhas no KYC

A investigação revela um longo período de fraude

A Comissão de Controlo do Jogo da Pensilvânia emitiu a coima após uma análise pormenorizada dos sistemas da BetMGM. Segundo a comissão, a fragilidade dos controlos permitiu que a fraude se prolongasse por muitos meses - e possivelmente anos.

Mais de 2 milhões de dólares em apostas foram associados a casos de fraude. Estes casos duraram entre 25 e 34 meses - um longo período para este tipo de atividade.

Um grupo criou 1.567 contas falsas utilizando dados roubados. Outros grupos criaram centenas de outras contas nos casinos. Esta escala suscitou preocupações, tanto em termos de perdas como de controlo do sistema.

Controlos fracos permitiram abusos repetidos

A administração afirmou que a BetMGM não verificava totalmente a identidade dos utilizadores ou os pagamentos. Esta situação facilitou a reincidência dos autores de fraudes, sem limites rigorosos.

Os funcionários afirmaram que não se tratava apenas de um erro. Parecia tratar-se de um problema mais vasto na forma como os controlos eram efectuados. Os controlos dos pagamentos também apresentavam lacunas, o que aumentava o risco. Por conseguinte, a adoção de regras mais rigorosas poderia ter evitado alguns dos danos.

Casos anteriores aumentam a pressão sobre a BetMGM

Esta não é a primeira ação contra a BetMGM no estado. No início de 2025, a empresa pagou $260.905 noutro caso. Esse caso envolvia utilizadores numa lista de auto-exclusão que continuavam a fazer apostas. Em conjunto, estes casos mostram a pressão exercida sobre a empresa para melhorar os controlos.

No entanto, a BetMGM encerrou as contas falsas assim que as encontrou. A empresa não comentou a última coima, deixando questões em aberto.

O regulador acrescenta mais medidas de controlo

Esta semana, a direção acrescentou 16 pessoas à sua lista de exclusão. Estas proibições abrangem os casinos, os serviços em linha e os terminais de jogo. Alguns casos envolviam adultos que deixavam crianças sozinhas enquanto jogavam, o que constitui um grave problema de segurança. A Comissão reiterou a sua mensagem "Don't Gamble with Kids" (Não jogue com crianças), sublinhando o risco.

As principais acções incluem:

• 16 pessoas adicionadas às listas de exclusão

• Casos relacionados com comportamentos inseguros junto de crianças

• Controlos contínuos das regras dos casinos em linha

O mercado continua a crescer apesar das preocupações

Ao mesmo tempo, o mercado do jogo no Estado continua a crescer. As receitas aumentaram 11,6% em janeiro, em comparação com o ano passado. Isto cria um quadro misto - forte crescimento, mas preocupação crescente.

Consequentemente, a comissão poderá aumentar os controlos à medida que o mercado se expande. A próxima reunião pública terá lugar a 29 de abril, em Harrisburg, e poderá ser acompanhada de actualizações.